Entre os crimes investigados, estão evasão de divisas, operação de instituição financeira sem a competente autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude a licitações
A Polícia Federal realiza nesta quarta-feira uma operação contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro na Camargo Corrêa. Para a operação, denominada Castelo de Areia, foram expedidos dez mandados de prisão, que envolvem quatro diretores e duas secretárias do grupo. Além disso, foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão. A intenção é desarticular uma quadrilha inserida na construtora Camargo Corrêa, informou a Polícia Federal, em comunicado oficial esta manhã.
Os principais crimes investigados são evasão de divisas, operação de instituição financeira sem a competente autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude a licitações. Somadas, as sentenças por esses crimes podem chegar a 27 anos de prisão.
De acordo com informações da Polícia Federal, a quadrilha movimentava dinheiro sem origem lícita aparente através de empresas de fachada e operações conhecidas como dólar-cabo –sem registro no Banco Central, através de depósito em conta brasileira de doleiros que possuem contas no exterior para transferência ao destino final do dinheiro.
por Época NEGÓCIOS Online
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